云中马(603130) - 浙江云中马股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-048 浙江云中马股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司将按法定程序推进董事会换届选举工作。现 将本次董事会换届选举暨董事候选人提名相关情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据本次修订后《公司章程》等相关 规定，公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名、非独立董事 8 名；非 独立董事中包含职工代表董事 1 名，该名职工代表董事将由公司职工代表大会选 举产生。 同日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过《关于董事会换届选举 暨提名 ...