天准科技(688003) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的通知于 2025 年 12 月 5 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-065 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 议案一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天准科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 ...