正丹股份(300641) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-050 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 9 日以通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司 日常经营所需资金的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置 募集资金和不超过人民币 220,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有 效期自 2026 年 1 月 1 ...