沈阳机床(000410) - 沈阳机床股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-87 沈阳机床股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第五次临时股东会。 2.召集人：公司董事会。公司于2025年12月9日召开 第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开2025 年第五次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期 四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至2025年 12月25日15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网 ...