天桥起重(002523) - 关于修订公司相关制度的公告

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 33 株洲天桥起重机股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 9 日召开第六届 董事会第十四次会议审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》，鉴于公司将取消监 事会，结合公司治理的实际情况对相关配套制度进行修订，具体修订情况如下： 一、关于修订《股东会议事规则》的说明 根据最新监管规则，对《股东会议事规则》进行下列修订：一是将全文"股东大 会"表述调整为"股东会"，规范上位法引用及证券监管机构名称的表述；二是新增 审计委员会承接原监事会相关的股东会召集、主持、提案各项职权等条款；三是股东 行使股东会临时提案权的持股要求从 3%调至 1%；四是进一步明确股东会决议合法性、 有效性等条款。 根据最新监管规则，对《董事会议事规则》进行下列修订：一是新增审计委员会 承接原监事会相关的董事会召集权、提案权等各项职权及对董事的监督及建议权；二 是新增职工董事的选任及任免规定；三是根据 ...