华润置地(01109) - 提名委员会职权范围

華 潤 置 地 有 限 公 司 （「公 司」） 提 名 委 員 會 職 權 範 圍 書 （於2012年3月29日 採 納） （於2018年12月4日 修 訂） （於2022年12月22日 修 訂） （於2025年12月9日 修 訂） 成 立 公 司 董 事 會（「董 事 會」）已 成 立 一 個 名 為 提 名 委 員 會（「委 員 會」）的 委 員 會。 成 員 組 成 委 員 會 每 年 至 少 召 開 一 次 會 議，或 應 公 司 董 事 會 或 委 員 會 主 席 要 求，也 可 以 另 行 召 開 會 議。成 員 可 不 時 採 納 召 開 委 員 會 會 議 的 程 序、以 及 委 員 會 會 議 通 過 決 議 案 的 方 式 與 程 序。法 定 人 數 為 兩 位 成 員。 提 名 委 員 會 的 成 員 須 由 公 司 董 事 會 成 員 中 委 任，並 須 由 不 少 於 三 名 成 員 組 成，且 大 部 分 成 員 為 獨 立 非 執 行 董 事。 – 1 – 委 員 會 主 席 由 董 事 會 委 任 以 及 應 為 董 事 會 主 席 或 獨 立 非 執 行 董 事。若 其 缺 ...