*ST亚太(000691) - 第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-126 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈志健先生、陈渭 安先生、陈启星先生回避表决；该议案获表决通过。 该议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。 2、审议通过了《关于制定<内部问责制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进 公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他内部控制制度等相关规定，公司制定了《内部问责制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部问责 制度》。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因实际情况需要， 需尽快召 ...