深华发Ａ(000020) - 董事会专门委员会实施细则

| | | 深圳中恒华发股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳中恒华发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会选举产生，负责主持委员会 工作。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）研究国家经济、产业政策的变动趋势以及对公司长期发展 ...