深华发Ａ(000020) - 内部控制制度

内 部 控 制 制 度 为加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力， 促进公司持 续健康发展，促使公司战略目标得以实现，保护广大股东的合法权益， 根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求以及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及控股子公司。 内部控制是指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控 制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。具体如下： (一) 建立和完善符合现代公司治理要求的内部组织结构， 形成科学的决策、 执行和监 督机制，实现权责明确、管理科学； (二)保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司经营方针决策的贯彻落 实； (三) 保证所有业务活动均按照适当的授权进行， 促使公司的经营管理活动协 调、 有序、 高效运行； (四) 保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权 ...