深华发Ａ(000020) - 独立董事工作制度

深圳中恒华发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，更好地维护公司及股 东的利益，依照法律、法规、中国证监会的有关规定以及公司章程，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会 委员外的其他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，并应当按照相 关法律法规、本公司章程及本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益, 尤其重点关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第七条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事应当至少占董事人数的 三分之一，且至少包括一名 ...