光线传媒(300251) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-059 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 12 月 4 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议 案》 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，为 进一步提升公司治理效能，公司拟取消监事会。同时，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 ...