海洋王(002724) - 第六届董事会2025年第七次临时会议决议公告

一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-087 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 七次临时会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2025 年 12 月 5 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通讯表决的方式，通过表决， 本次董事会形成以下决议： 2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案 ...