亚光科技(300123) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-069 亚光科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 12 月 9 日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体内容详见同日 披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 9 日在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室以现场和通讯表决相结 合的方式召开。经第六届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通 知以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举的董事胡代荣女士主持，应参 加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 ...