海洋王(002724) - 关于修订《公司章程》及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第六届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订、废止和新增公司部分管理制度的议案》，该议案中部分议案 尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-090 海洋王照明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止和新增公司部分管理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会及监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。 监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 本次取消监事会事项尚需提交公司股 ...