海洋王(002724) - 董事会议事规则（2025年12月）

海洋王照明科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股 东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，董事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 无需提交董事会、股东会审议。董事会受股东会委托，负责经营管理公司的法人 财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次会议。代表十分之一以上表决权的股东、三分 之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，其中职工代表董事一名。 董事会设董事长一名，副董事长两名，董事长和副董事长 ...