海洋王(002724) - 董事会战略委员会工作规则（2025年12月）

海洋王照明科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公司"）战略 发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海洋王照明科技股份有 限公司章程》等规定，本公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会设负责人一名，由董事长担任。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会秘书 1 名 ...