海洋王(002724) - 股东会议事规则（2025年12月）

第一章 总 则 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及 债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律、法规、规范性文件及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 海洋王照明科技股份有限公司 股东会议事规则 （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条、第四十八条规定的事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； ...