龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会2025年第六次独立董事专门会议决议

龙江交通第四届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议 决议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月4日以现场+视频的方式召开了第四届董事会2025年第六次独立董事专 门会议。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议材 料已于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： 1.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司对 2026 年度日常关联交易的预计符合公司日常 生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允，不会对公司 的财务状况、经营成果造成不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖， 公司独立性不会受影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.《关于向控股 ...