ST美晨(300237) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 编号：2025-096 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的公告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 山东美晨科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议，于 2025 年 12 月 7 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以书面、电子邮件等 方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议 由董事长江波先生主持，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技集团股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的议案》 根据公司战略发展规划和改善经营管理需 ...