华新建材(06655) - 股东特别大会通告

2025 年第五次臨時股東會通告 華新建材集團股份有限公司 HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 2025年第五次臨時股東會通告 茲通告華新建材集團股份有限公司（「本公司」）將於 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午二時正 於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426 號華新大廈 B 棟 2 樓會議室召開本公司 2025 年第 五次臨時股東會「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與 本公司日期為 2025 年 12 月 9 日的通函所定義者具有相同含義。 特別決議案 1. 考慮及批准《關於取消監事會及拟议修訂〈公司章程〉部分條款》 承董事會命 華新建材集團股份有限公司 董事长 徐永模 中國湖北省武漢市 2025 年 12 月 9 日 * 僅供識別 – 1 – 2025 年第五次臨時股東會通告 附註： 1. 臨時股東會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記 凡於 2025 年 12 月 22 日（星期一）名列本公司 H 股股東名冊之 H 股股東均有權 ...