大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-029 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决 议： （一）审议通过了《关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补 选非独立董事的议案》 张永军因个人原因,不再担任公司第十一届董事会董事兼总经理 及战略与可持续发展委员会委员职务。公司董事会拟推荐沈军担任公 司第十一届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对董事会提名推荐的非独立董事候选人 进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定其 为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 附简历： 沈军，1970 年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第 十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日 通过电话或口头方式告知各董事，会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表 决方式 ...