京东工业(07618) - 审计委员会之职权范围

審計委員會之職權範圍 京东工業股份有限公司（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2025年11月26日通過 的決議案成立審計委員會（「委員會」）。下文載列委員會的職權範圍（「職權範圍」）。職權 範圍備有中英文版本以供閱覽。如職權範圍的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為 準。 1. 目的 1.1 委員會旨在協助董事會作出正規而具透明度的安排及就之提供意見，以便考慮董 事會應如何應用財務報告、風險管理及內部監控原則，以及如何維持與本公司審 計師適當的關係。 JINGDONG Industrials, Inc. 京東工業股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：7618） 2. 組成 1 2.1 委員會成員由董事會不時委任，須包括至少三名成員（僅由非執行董事組成），其 中大多數成員須為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」，經不 時修訂）不時規定的獨立性要求的獨立非執行董事。委員會成員中須最少有一名具 備上市規則第3.10(2)條規定之適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務 管理專長的獨立非執行董事。 2.2 董事會須委任委員會的一名成員（須為獨立非執行董事）擔任主席 ...