中船防务(00317) - 关於召开2025年第四次临时股东会的通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月10日 於本通告日期，董事會由九位成員組成，即執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、 尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志 堅先生及謝昕女士。 H 00317 關於召開2025年第四次臨時股東會的通告 茲通告中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月30日（星期二）上 午十時在中華人民共和國（「中國」）廣州市南沙區雞抱沙北路10號科技樓5樓本公司會議室 舉行2025年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），屆時將提呈下列事項以供審議： 普通決議案 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 - 1 - 1. 審議及批准關於本公司與中國船舶集團有限公司簽署《2026年持續性關連交易框架協 議》的決議案；及 2. 審議及批准關於本公司與中船財務有限責任公司簽署《2026年金融服務框架協議》的 決議案。 附註： ...