京东工业(07618) - 提名委员会之职权范围

JINGDONG Industrials, Inc. 京東工業股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：7618） 提名委員會之職權範圍 京东工业股份有限公司（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2025年11月26日通過 的決議案成立提名委員會（「委員會」）。下文載列委員會的職權範圍（「職權範圍」）。職權 範圍備有中英文版本以供閱覽。如職權範圍的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為 準。 1. 目的 1.1 委員會旨在物色、考慮及向董事會推薦合適人選出任本公司董事、監管評估董事會 表現的程序、制訂提名指引及就此向董事會提供建議，惟須符合任何適用法律、法 規及上市準則。 2. 組成 3. 會議 1 2.1 委員會成員由董事會不時委任，其中大多數成員須為符合香港聯合交易所有限公司 證券上市規則（「上市規則」，經不時修訂）不時規定的獨立性要求的獨立非執行董 事。 2.2 董事會須委任委員會的一名成員（須為董事會主席或獨立非執行董事）擔任主席（「主 席」）。 3.1 除本文另有指明外，本公司組織章程細則（「章程細則」）（經不時修訂）所載有關規範 董事會議及議事程序的規定，適用於委員會會議及 ...