张小泉(301055) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

张小泉股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币 形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事。本工作 细则所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（须为独立董事）代行其 职权；委 ...