兴瑞科技(002937) - 第四届董事会第三十七次会议决议公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司 董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰 先生、张红曼女士、杨兆龙先生、林敬彩先生为公 ...