张小泉(301055) - 第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-078 张小泉股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件形式发出，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中郑 小洁女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并 主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第三届监事会及全体监事仍将严 格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职 责，维护公司及全体股东的合法利益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及制定、修订公司相关治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 ...