张小泉(301055) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度的公告

3、调整股东大会及董事会部分职权，设置职工代表董事 1 名。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-080 张小泉股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 9 日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制 定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订公司相关治理制度 的议案》。同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》以及《关于修订公司相关治理制度的议案》的子 议案《募集资金管理制度（2025 年 12 月修订）》尚需提交公司股东大会审议。 现就相关事项公告如下： 一、修订《 ...