张小泉(301055) - 关于补选独立董事的公告

张小泉股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》，具体情况如下： 一、独立董事离任情况 公司于 2025 年 11 月 27 日披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告 编号：2025-075）。因个人原因，牛宇龙先生辞去公司独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。 鉴于牛宇龙先生的辞职将导致公司董事会以及相关专门委员会中独立董事 的所占比例不符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，牛宇龙先生的辞 职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式生效。在此之前，牛宇龙先生 仍将继续履行公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员的相关职责。 二、补选独立董事情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-079 独立董事候选人陈海先生尚未取得独立 ...