张小泉(301055) - 关于公司董事辞职的公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-076 张小泉股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意在公司董事会中设置职工代表董事 1 名。公司 将尽快完成职工代表董事选举等相关后续工作。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 8 日收到 董事王现余先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整原因，王现余先生辞 去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王现 余先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。 王现余先生担任董事的原定任期至公司第三届董事会届满之日止（2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日）。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 王现余先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日， ...