兴瑞科技(002937) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三 十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股 东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》，公司第五届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董 事 7 名（包括职工代表董事 1 名）、独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资 格审核并取得候选人的同意，公司董事会同 ...