金马游乐(300756) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以 通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-069 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《第四届董事会第十五次会议决议》； 2.《第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》； 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度及履行合同 提供担保的议案》 为满足日常生产经营及合同 ...