新致软件(688590) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688590 证券简称：新致软件 上海新致软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 16 日 1 / 9 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 9 | 股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《上海新 致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新致软件股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认 出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者 ...