醋化股份(603968) - 董事会提名委员会议事规则

南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范董 事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负 责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员 会委员由董事会会议选举产生。 第六条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会指定一名独立董 事委员担任。提名委员会召集人负责召 ...