康欣新材(600076) - 康欣新材2025年第三次临时股东会会议资料

康欣新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 康欣新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:30。 ２、网络投票召开时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 25 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议表决方式 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。 四、会议内容 1.《关于续聘会计师事务所的议案》 2.《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 3.《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候 选人的议案》 4.《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选 人的议案 ...