锦盛新材(300849) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 10 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期已届满，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审 查，董事会同意提名阮岑泓女士、阮棋江先生 ...