磁谷科技(688448) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | | 议案 | 8 | | | 议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | 10 | | | 议案三：关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 12 | | | 议案四：关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 17 | 2 南京磁谷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述 登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资 ...