锦盛新材(300849) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

1、 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、 股东会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十五次会议审议 通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-046 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 6、 会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日 7、 出席对象 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、 会议时间： （1）现 ...