锦盛新材(300849) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-045 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代 表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司股东 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名阮岑泓女士、阮棋江先生、 阮晋健先生、阮棋 ...