大人国际(01957) - 审核委员会－职权范围

MBV INTERNATIONAL LIMITED 中國大人國際有限公司 經本公司董事會（「董事會」）於2025年12月10日通過決議案修訂及採納。 本公司董事會（各為一名「董事」）於2020年5月19日議決成立審核委員會（「委員會」）。 1. 成員 1.4 委員會成員之任期須由董事會釐定。 2. 會議 — 1 — 1.1 委員會成員由董事會不時從本公司非執行董事中選任，人數不得少於三名，大 部分成員須為本公司獨立非執行董事。據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則（「上市規則」）第3.10(2)條所規定，至少一名委員會成員須為具備適當專業資 格或會計或相關財務管理專長的本公司獨立非執行董事。委員會的成員必須以 獨立非執行董事佔大多數。 1.2 本公司現時的核數公司的前合夥人自彼不再(a)為該核數公司合夥人或(b)擁有該 核數公司任何財務利益之日（以較遲者為準）起計兩年期間內，不得擔任委員會 成員。 1.3 委員會主席由董事會委任，並必須由本公司獨立非執行董事擔任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1957） （「本公司」） 審核委員會－職權範圍 2.1 出席會議 ( ...