大人国际(01957) - 薪酬委员会－职权范围

經本公司董事會（「董事會」）於2025年12月10日通過決議修訂及採納。 本公司董事會（各為一名「董事」）於2020年5月19日議決成立薪酬委員會（「委員會」）。 1. 成員 倘存在上述利益，任何有關成員須放棄對委員會決議案投票，亦不得參與有關決議 案的討論，並須（如董事會有此要求）辭任委員會的職位。 MBV INTERNATIONAL LIMITED 中國大人國際有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1957） （「本公司」） 薪酬委員會－職權範圍 — 1 — 1.1 委員會由董事會不時委任的董事組成，人數不少於三名。委員會大部分成員須 為本公司獨立非執行董事。 1.2 委員會主席須由董事會委任，並為本公司獨立非執行董事。 1.3 董事會及委員會可通過獨立決議案撤回、替換委員會成員的委任或委任額外委 員會成員。倘委員會成員不再為董事會成員，則該成員的委任將自動撤回。 1.4 除非委員會另行委任，否則公司秘書為委員會秘書，倘公司秘書缺席，則委員 會其中一名成員或其代名人須擔任秘書。 1.5 委員會成員之任期須由董事會釐定。 1.6 各成員須向委員會披露以下資料： ...