华亚智能(003043) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会，现就相关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第四十次会议决定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五 次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《公司法》《上市公司 股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 ...