杭州园林(300649) - 董事会秘书工作制度（2025年12月）

杭州园林设计院股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 董事会秘书工作制度 杭州园林设计院股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格 第一条 为促进公司规范运作，使董事会秘书充分、恰当地行使其职能，特 制定本制度。 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监 管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规 及公司章程对公司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的 报酬。 第三条 董事会秘书履行下列职责： 第四条 公司董事会秘书应具备公司股票上市的专业知识和有关法律法规 知识，熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的相关知识，具 备良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力。 （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管 理人员相关会议 ...