杭州园林(300649) - 董事会战略委员会议事规则（2025年12月）

杭州园林设计院股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《杭州 园林设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一 ...