大人国际(01957) - 提名委员会－职权范围

MBV INTERNATIONAL LIMITED 中國大人國際有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1957） （「本公司」） 提名委員會－職權範圍 於2025年12月10日經本公司董事會（「董事會」）審議通過及採納。 本公司董事會（各為一名「董事」）於2020年5月19日議決成立提名委員會（「委員會」）。 除非下文另有註明，本公司組織章程細則（經不時修訂）所載有關規管董事會議及程 序的條文亦適用於委員會會議及程序。 — 2 — 2.1 出席會議 (i) 僅委員會成員有權出席委員會會議。其他董事及委員會主席認為合適的人 士或會獲邀出席委員會會議。然而，彼等不得計入法定人數，亦不得就委 員會將予議決的任何事宜投票。 (ii) 會議可透過親身出席、電話、電子通訊設備或可使參與會議的全體人員同 步即時溝通的其他通訊設備的方式舉行，而參與此等會議將視作親身出席 有關會議。 2.2 委員會須每年舉行至少一次會議。如委員會的工作有所需要，須舉行額外會議。 2.3 委員會會議由委員會主席召開，或由委員會秘書按任何委員會成員要求而召開。 2.4 除另有協定外，確定會議地點、時 ...