青达环保(688501) - 青达环保董事会议事规则

青岛达能环保设备股份有限公司 董事会议事规则 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 1 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室由 董事会秘书负责领导。 第二章 董事会的组成和职责 第四条 董事会由九名董事组成，其中设有独立董事三名。职工代表董事一 名。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制 ...