五矿地产(00230) - 提名委员会职权范围书

五礦地產有限公司 提名委員會 職權範圍書 (一) 成立 五礦地產有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）於二零一一年十 二月八日舉行之會議上通過成立提名委員會（「委員會」）。 (二) 目的 委員會負責制定公司董事的提名政策，物色及提名具備合適資格可 擔任董事的候選人士；檢討董事會的架構、人數及組成；並就董事 委任或重新委任、以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃等事 宜向董事會提出建議。委員會亦會評核獨立非執行董事的獨立性。 (三) 成員 委員會由不多於五名成員組成，其中包括董事會主席及由公司的獨 立非執行董事中委任之三名成員。委員會應至少有一名不同性別的 成員。 委員會之主席由董事會主席擔任，公司秘書出任委員會之秘書。 (四) 會議 會議法定人數為三名成員，其中須包括兩名獨立非執行董事。 公司秘書須出席委員會之會議。委員會於有需要時可邀請其他董事、 專家及專業人士出席委員會之會議。 委員會之成員可透過會議電話或任何可讓與會成員能互相聽到聲音 的類似通訊設備參與委員會會議。 每位委員會成員於任何委員會會議上擁有一票投票權。 - 1 - 委員會通過的決議案，以過半數通過決定。如票數均等，委員會主 席有權投第二 ...