太极实业(600667) - 第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-069 无锡市太极实业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次 会议，于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 10 日以通讯 表决方式召开。本次会议由公司董事长方涛先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、《关于制定的议案》 议案内容：为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续 发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 引第 4 号——社会责任》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号— ...