宁沪高速(600377) - 第十一届董事会第十七次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-055 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第十七次会议（以下简称"会议"）于2025年12月10日以现场会议及视频会议相结合 的方式召开。 （二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应到董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏龙潭大桥有限公司（以下简称 "龙潭大桥公司"）增资暨投资建设高速公路项目的议案》。 1.同意本公司向龙潭大桥公司增资，并修订其公司《章程》。本次增资金额共计 人民币45.1636亿元，其中本公司现金出资人民币32.6964亿元，龙潭大桥公司另一股 东南京公路发展（集团）有限公司现金出资人 ...