包钢股份(600010) - 包钢股份关于调整公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第七届董事会第四十次会议，会议 审议通过了《关于调整公司董事的议案》，具体内容如下： 由于工作调整原因，韩培信先生不再担任公司董事及董 事会战略及 ESG 委员会委员职务。 鉴于韩培信先生卸任会导致董事会成员低于法定最低 人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任董 事之前，韩培信先生将按照法律法规和《公司章程》的规定 继续履行相关职责。 控股股东包钢集团提名余英武先生为第七届董事会非 独立董事候选人（以下简称"董事候选人"），任期自股东大 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经公司董事 会提名、薪酬与考核委员会审核，余英武先生任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的相关规定。 韩培信先生卸任相关职务后将继续在包钢集团 ...